La unidad centro de la UIF tendrá sede en la ciudad de Rosario
Este viernes se aprobó la creación de una Agencia Regional de la Unidad de Información Financiera (UIF), en la Región Central, integrada por las Provincias de Córdoba y Santa Fe, con sede en la ciudad de Rosario.
En los considerandos de la medida publicada en el Boletín Oficial se asegura que "la ciudad de Rosario, actualmente se erige como una localidad de vital importancia, no sólo en cuanto a cantidad de población y volumen de comercio, sino fundamentalmente, por su actual lucha frente a la criminalidad organizada en general y a los delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes, previstos en la Ley N° 23.737, uno de los delitos precedentes del delito de lavado de activos más significativos, en particular".
"Que, asimismo, de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos de la República Argentina, aprobada mediante el Decreto N° 653/2022, surge: i) una gran cantidad de organizaciones criminales con asiento en la Ciudad de Rosario; ii) una actividad criminal y niveles de violencia por encima de la media nacional; iii) que constituye, además, uno de los principales puntos de destino nacionales del tráfico de droga; y iv) en materia de narcocriminalidad, el rol destacado de los transportes fluviales (a través del Río Paraná, Hidrovía Paraná-Paraguay) o aéreos (vuelos irregulares) tanto para explicar el ingreso al país de la sustancia, como su desplazamiento por el territorio nacional y, eventualmente, su posterior exportación ilícita", se agrega en el texto.
También se explica que "el constante incremento de dichos flagelos, exige aunar esfuerzos en la búsqueda de una respuesta integral y efectiva por parte de los organismos estatales con competencia en la materia".
La UIF se encarga de analizar, dar tratamiento y transmisión de información con la intención de "prevenir e impedir los delitos de lavados de activo y financiación del terrorismo". Cuenta con autonomía y autarquía financiera, y se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía.
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