La Justicia sigue la pista de un cuaderno con nombres en la ruta del dinero de la «cueva» del Puerto
Tras el descubrimiento de millones de pesos, dinero en moneda extranjera y 39 tarjetas de débito en el interior de un departamento del puerto de Santa Fe, el Fiscal Federal N°2 Walter Rodríguez realizó una conferencia de prensa en la que informó acerca de las evidencias con las que cuenta y las medidas realizadas en el marco de la investigación por defraudación y lavado de activos. Entre estas, los 7 allanamientos que tuvieron lugar este miércoles.
El funcionario señaló que "la investigación se inició en el día de ayer (por el martes) como consecuencia de un anoticiamiento producido por las autoridades del Ministerio Público de la Acusación", luego de que durante un allanamiento por una causa de la Justicia ordinaria se encontrara gran cantidad de dinero.
"Me avisaron de la existencia de elementos compatibles con delitos contra el orden económico y financiero, que son de exclusiva competencia federal", por lo que "me hice presente en el lugar a los efectos de preservar la prueba".
La clave pasa por una pista mencionada por la misma fiscalía y que tiene que ver con el hallazgo de cuadernos repletos de nombres, direcciones y cifras de dinero que son materia de investigación.
Secuestraron 45 millones de pesos argentinos, 83 mil dólares, 22 mil euros y 23 mil reales, junto a 39 tarjetas de débito y documentación que daba cuenta de movimientos bancarios (depósitos y transferencias), y detuvieron al hombre que se encontraba allí: Ángel "el turco" Benavídez (39), un exfuncionario municipal.
En tanto, se postergó para mañana viernes, a las 10hs, la indagatoria al único detenido por la causa Amarras Center que estaba programada para este jueves, a partir de las 9hs, en el Juzgado Federal. Se trata de A.J.B de aproximadamente de 40 años, quien quedó detenido cuando lo encontraron dentro de un departamento de las torres del puerto santafesino con una millonaria cantidad de dinero.
La entrada La Justicia sigue la pista de un cuaderno con nombres en la ruta del dinero de la "cueva" del Puerto se publicó primero en Sin Mordaza.
