Causa Bolsafe Valores: fijaron una nueva fecha para el juicio por la megaestafa
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Fe fijó para el próximo 4 de agosto a las 8.30 hs el inicio del juicio por las estafas de Bolsafe Valores, que tiene al contador Mario José Enrique Rossini como principal investigado y siete miembros de su staff, como presuntos responsables de los delitos de "defraudación por administración fraudulenta" y "captación de ahorro público e intermediación no autorizada en el mercado de valores".
La decisión judicial fue tomada los primeros días de marzo, cuando en forma concomitante, los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría, resolvieron revocar una medida adoptada en octubre de 2019, cuando acumularon al cuerpo principal del expediente, el segundo tramo de la investigación, por la cual se encuentran procesados, Rossini, y los empleados de la firma Valfinsa Bursátil SA: Leonado Perrota, Antonio Iturrioz y Favio Meijone.
En aquella oportunidad, la acumulación del segundo tramo de la investigación al cuerpo principal, impulsado por la querella del grupo mayoritario de damnificados, hizo que se suspendiera el inicio del debate, previsto para el 17 de octubre de 2019.
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Enrique Muller, abogado de damnificados por la estafa de Bolsafe Valores, visitó Sin Mordaza, y se refirió al estado de la causa: “Yo creo que fue un error estratégico, desde el punto de vista procesal, haber trabajado por tramos. Este juicio que va tan atomizado, va a tener por una parte de los investigados, que era el Dr. Rossini, con el entorno; la otra parte que esta también elevada a juicio es contra la empresa Valfinsa; y la otra parte es contra el Banco Galicia”.
La central del Bolsa Fe, en la ciudad capital es en San Jerónimo y Juan de Garay, pero tenía 34 sucursales más en distintos puntos de la provincia, y por fuera del territorio provincial. “Generó una confianza pública tal, que toda persona que quería invertir, iba a ese lugar”, indicó Muller.
En cuanto a la cantidad de personas estafadas, que habían puesto su plata en Bolsafe, el abogado señaló que “en una primera estimación que habíamos hecho, había más de mil damnificados. La estafas, según el expediente, vienen desde 2003 en adelante”.
Además, resaltó que “el banco Galicia facilitó la estructura financiera. Rossini sacaba millones por caja”. “Nosotros entendemos que el Banco Galicia es responsable”, cerró Muller. El juicio por el primer tramo en esta causa será el 18 de junio del corriente año.
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Los hechos y el juicio
Por la causa Bolsafe hay un total de nueve personas imputadas que llegan a juicio: Mario Rossini, Omar Santos Francisco Rossini, María Mercedes Leiva, Marisa Laura Valdez, Carolina Fany Pavarin, Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas y Miriam Analía Sabella. Todos están acusados de haber administrado fraudulentamente los bienes confiados en custodia al menos de 408 víctimas, por lo que ocasionaron un perjuicio patrimonial global superior a los 250 millones de pesos por medio de las firmas Bolsafe Valores S.A y BV Emprendimientos, cuyo cabecilla era Mario Rossini.
Tales maniobras se dieron durante un periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2003 hasta finales del mes de diciembre del 2012. También se encuentra acusados (a excepción de Omar Rossini) del delito de la captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil agravada por el uso de medios de difusión masiva.
Por la estafa de Bolsafe, también existe otra causa por lavado de activos en la cual se encuentran procesados un total de cuatro hombres: el propio Mario Rossini; el mandatario bursátil, Antonio Iturrioz; el contador público nacional, Leonardo Perrotta, y Favio Carlos Meijome.
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