Allanamiento en el casino por «lavado de activos»
28-06-2017 | POLICIALES | AFIP
Allanamiento en el casino por "lavado de activos"
Investigan si hubo maniobras de blanqueo de dinero en casos de personas que supuestamente percibieron premios importantes.
La Afip y la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina realizaban este miércoles un fuerte operativo en el Casino de Rosario, escenario del casamiento de Leonel Messi el viernes próximo.
Según trascendió, Afip y Policía Federal buscaban documentos y videos de presuntos pagos de premios no documentados, como también corrientes de jugadores sin registro.
En concreto, rastreaban información, documentos y videos de al menos 8 jugadores "sospechosos", según explicó el titular de la Afip en Rosario Carlos Vaudagna. Uno ganó más de 20 veces y otros son "indigentes" que viven en localidades alejadas de Rosario.
El pedido de allanar el City Center se originó en un juzgado de Buenos Aires y se tramitó vía juez federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailaque.
La presencia de AFIP y PFA en City Center no tiene que ver con el casamiento de Messi.
Los efectivos policiales y "sabuesos" de AFIP ingresaron al predio cerca de las 11.30. Se estimaba que el procedimiento iba a durar "varias horas".
"Estamos investigando a indviduos que se indican como ganadores, que retiraron cifras mayores a cien mil pesos reiterados en diferentes días de 2015 que no figuan en sus declaraciones de riqueza", dijo Vadagna. Que remarcó que la investigación es por "lavado de activos" y que el monto total invloucrado es de 75 millones de pesos.
Fuente: Rosario3 _ Sin Mordaza
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